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兰考警方破获电信诈骗案

更新时间:2021-05-13 来源:开封信息港 字号:T|T

河南商报讯近年来,针对电信网络诈骗犯罪引人注目问题,兰考县公安局展开纵深推进压制治理电信诈骗,获得显著效益。自“利剑”行动积极开展以来,该局惠安派出所积极探索应对电信诈骗的防控对策,于近日顺利破获一起电信诈骗案件。

2020年8月19日早上,李女士回到惠安派出所报警称她在兼职刷单的时候被骗了3万元。民警吴伟栋判定这是一起利用被害人翻单赚取高额佣金心理而进行的一场电信诈骗,遂立即联系县公安局反电信诈骗部门对李女士银行卡展开应急止付。吴伟栋同县局反诈中心民警展开研判分析,通过两天两夜的不懈努力,最后确认尾号“1029”的银行卡是�蚰衬忱�用自己的身份信息在兰考县工商局登记办理的对公账户,民警到兰考县市场监督管理局和该对公账户注册的公司地址调查找到,这是一家为了获取流水金额而登记的空壳公司,显然不不存在任何的业务经营。随后犯罪嫌疑人�蚰衬潮蛔セ窆榘沉�

经讯问,犯罪嫌疑人�蚰衬辰淮�了在2020年6月份为了借钱,在明知李某某等人并购他人银行卡去实行跨境赌博网络平台转账、洗钱的情况下,仍利用自己的身份信息办理注册了一家空壳公司,并申办一张以这个空壳公司名义而开的对公账户,以1400元的价格出售给李某某等人用于犯罪的违法犯罪事实。掌握这些信息之后,派出所民警立即联合兰考县公安局反诈中心、兰考县市场监督管理局对没实体经营但办理了公司对公账户的人员进行排查。最终抓捕周某某、杜某某等9名涉嫌协助信息网络活动犯罪的嫌疑人,该9名犯罪嫌疑人共办理16张对公账户银行卡,总计为赌犯罪分子账户、洗黑钱高达1200余万元!

目前,犯罪嫌疑人�蚰衬场⒍拍衬场⒅苣衬车�9名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络活动犯罪已被兰考县公安局依法刑事拘留,案件正进一步办案中。


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